Таким образом, поскольку согласовано конечного бенефициара банка, «КомИнБанк» является банком с прозрачной структурой собственности. Средства, попавшие в Крым, направлялись в том числе на создание имущества, которое по мере готовности должно было быть безвозмездно передано незаконно созданным органам государства-агрессора и их должностным лицам. Для финансирования этого плана была разработана схема. Согласно ей, денежные средства, заработанные на неоккупированной территории Украины, аккумулировались на расчетных счетах коммерческих структур — нерезидентов. В дальнейшем они по указанию Казьмина неустановленным следствием способом перечислялись на расчетные счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных по российскому законодательству на оккупированной территории АР Крым.
Если честно, лучше бы они позиционировали себя, как из “Крымского округа”. «Очень важно продолжить существенное упрощение подключения нового жилья и других объектов ко всем коммуникациям. Перенимая опыт Евросоюза, местные власти должны постепенно брать на себя эти затраты», – подытожил Евгений Казьмин. Ранее, 18 ноября 2015 года, Антимонопольный комитет Украины согласовал приобретение 100% акций АО «КИБ» физическому лицу-резиденту Евгению Казьмину, основателю холдинга «КВВ».
Так, в середине февраля нынешнего года Дмитрий Овсянников провел встречу с пайщиками ЖСК «Летчики». По сообщению пресс-службы российского правительства города, земельный участок был предоставлен для строительства торгового центра, затем разрешение было изменено на 80-квартирный жилой дом, а еще позднее градостроительное условие изменили на 456 квартир. В результате построенный многоквартирный дом оказался не обеспечен в достаточной мере парковками, детскими и спортивными площадками, так как на них просто не хватило площади земельного участка. Для того, чтобы устранить эти нарушения, было принято решение предоставить ЖСК «Летчики» через ДИЗО дополнительный участок земли под благоустройство, на котором ЖСК обязан в течение двух месяцев разместить детские и спортивные площадки. И с 1 марта текущего года дом был введен в эксплуатацию.
Не сомневается в этом и бывший глава крымского рескома КПУ Леонид Грач. После истории с Анатолием Гриценко (экс-спикер крымского парламента, представлявший ПР, в 2012 году приговорен к двум годам условно по обвинению в служебной халатности) они знают, что перечить решениям центра не стоит. Еще один претендент на должность от ПР — бизнесмен Евгений Казьмин».
В свою очередь подозреваемый, вместе с адвокатами, свою вину отрицает, а доказательства назвал сомнительными и просил суд не арестовывать его. По его словам, сотрудники СБУ фактически его задержали 28 апреля текущего года без надлежащих правовых оснований. По мнению следователя, данное лицо подозревается в совершении тяжкого преступления, и есть риск, что оно может скрываться от правосудия, уничтожать улики, влиять на свидетелей и препятствовать расследованию. При этом отмечается, что подозреваемый регулярно осуществляет авиаперелеты в другие страны, владеет недвижимостью и имеет реальные возможности уклонения от расследования, выехав из Украины. При этом фамилия обвиняемого в обнародованном судом определении не указывается, однако согласно сообщениям СМИ и подтверждению самой компании, речь идет об акционере Е.Казьмине. Согласно определению суда, копией которого располагает агентство “Интерфакс-Украина”, ходатайство о содержании обвиняемого под стражей подготовлено следователем СБУ и согласовано прокурором Генпрокуратуры.
После этого Нагребельный сразу схлестнулся в корпоративном конфликте с металлоломным холдингом “КВВ-Групп”, контролируемым Валерием Кришталем и Евгением Казьминым. Представители “КВВ-групп” оспорили покупку акций Нагребельным, обвинили его в захвате и подделке реестра акционеров, и высказали намерения возглавить санацию предприятия. Самого Казьмина задерживали, но не за нарушение с домом, а за финансирование сепаратизма – как оказалось, бизнесмен строил на территории оккупированного Крыма жилые комплексы, квартиры в которых впоследствии дарил ФСБшникам и крымским правоохранителям. Подозреваемого взяли под стражу, но уже через несколько месяцев дело закрыли, а Казьмина отпустили. ТСН пыталась связаться с бизнесменом, но на телефонные звонки он не ответил.
Помнится, вначале на примерно четверти участка АТЕК еще недавно собирались открыть какое-то ну очень инновационное производство. Господин Казьмин и его партнер тогда прикупили в рассрочку латышский металлургический завод “Лиепайский металлург” (Liepаjas metalurgs). При этом рассказывая на каждом углу, что “КВВ Групп” – это “инвесторы из Украины” и никаких кредитов не привлекают, а работают за свои деньги.
Проект был анонсирован еще в 2007 году, подготовлена площадка и заложен фундамент, но дальше строительство так и не пошло. Начав бизнес с организации поставок лома на условиях FOB в морские и речные порты, иранский предприниматель расширял сферу деятельности, приобретая заготовительные площадки региональных вторметов. В настоящее время группа контролирует «Укрвторчермет» (г. Киев), ПАО «Вторичные ресурсы» (г. Кировоград), ПАО «Александриявтормет», ПАО «Втормет» (г. Одесса), «Запорожский втормет», «Сумывтормет», «Закарпатвтормет», «Тернопольвтормет», «Чернигов Вторчермет».
Е.Казьмин в суде предположил, что его уголовное преследование инициировано его партнером по бизнесу и является средством мести, а свидетели его оговаривают. Как бы там ни было, но разборки между акционерами “КВВ групп” напрямую затрагивают теперь интересы государства. “Корпоративные права могут быть незаконно реализованы другим юридическим и физическим лицам”, – считают следователи Нацполиции.
По данным BNS, этот же консорциум в феврале текущего года заявлял о своем желании купить лиепайское предприятие и о готовности инвестировать в реконструкцию млн евро. Непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет. Когда мы закрывали инвестиционную сделку в Латвии (приобретение завода кримінальні новини києва сьогодні Liepajas Metalurgs в марте 2015 г. – “ДС”), прошли все возможные проверки. Официальные представители властей подтвердили, что на нас не распространяются никакие европейские санкции. Кроме того, основным бизнесом были ж/д поставки, и это направление просто-напросто уже полтора года перекрыто полностью.
- По данным отраслевого объединения «Металлургпром», расход металла на тонну стали составляет 0,23 т/т в случае конвертерного производства.
- В декабре 2015 года “КВВ Групп” погасило 22 млн конкурсных долгов кредиторов.
- Украинская компания обвинялась латвийскими властями в неспособности выполнить свои обязательства и внести всю оговоренную сумму, столкнувшись в конце 2015 года с финансовыми затруднениями.
- Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг.
- Сотрудники БЭБ и СБУ проводят обыски в нескольких регионах Украины в банках, которые использовали компании, организовавшие и проводившие незаконные азартные игры и букмекерскую деятельность.
При Януковиче он при поддержке властей активно создавал свою империю по сбору металлолома, а также строительный бизнес. На вырученные деньги пробовал купить Донецкий электрометаллургический завод, но помешала война. Одновременно активно разворачивал бизнес в Крыму, благо, что имелись тесные контакты с руководством тамошнего СБУ, в частности с генералом Александром Якименко (позже курировавшим планируемый разгром Майдана).
Уже 7 лет “УкрРудПром” упорно объясняет и доказывает с фактами на руках, что Костя Жеваго — тупой ублюдок. Однако, несмотря на живописную историю взаимоотношений с подсудимым, мы далеки от того, чтобы трактовать его виктимное поведение лишь как результат выработанной за годы миллиардерства привычки светиться в Куршавеле. Но наиболее реальной эта угроза выглядит в отношении небольших банков, которые имеют большие обязательства перед регулятором и не имеют денег для того, чтобы эти обязательства погасить. Как заявили в Ассоциации украинских банков, нашу страну ожидает очередной «банкопад» – по мнению экспертов АУБ, по состоянию на сейчас под угрозой банкротства находятся около 20 банков, что составляет почти треть от общего количества.
Помічник агресора Євген Казьмін і його ComInBank: від купівлі до краху
Является мажоритарным акционером, а среди миноритариев (около 10% акций) – одно из структурных подразделений «УкрМета» – «УкрМет-Юг». Такая близость открывала неограниченные финансовые и административные возможности для вхождения в металлоломный бизнес и достижения в нем позиции лидера. Украинским предприятиям все труднее конкурировать с китайскими металлургами или бразильскими и австралийскими конкурентами. Увеличение себестоимости продукции приведет к еще большему падению экспорта. Однако, чтобы компенсировать дефицит сырья, предприятиям может понадобиться его импорт – по цене $275/т, но проданного меткомбинатам за рубежом.
По ее словам, договор о продаже стороны подпишут во второй половине сентября. Не имея собственной заготовки, но имея квот на экспорт, «УМК» вывозит лом других трейдеров, физически имеющийся в портах. Основным партнером по бизнесу Валентина Макаренко считают Али Мохаммад Хани Омрана. Компания активно лоббирует свободный вывоз лома из Украины. «Керамет» – один из двух переработчиков лома, интегрированных с украинскими сталепроизводителями. Предприятие появилось в 1990 году в статусе внешнеэкономической ассоциации, созданной для координации экспорта огнеупорной и коксохимической продукции из Донецкой области.
НБУ согласовал нового главу КИБа
Перенимая опыт Евросоюза, местные власти должны постепенно брать на себя эти затраты. Децентрализация должна способствовать улучшению бизнес-климата в стране”, – подытожил эксперт. По словам Казьмина, государственная система стимулов по повышению энергоэффективности коммунального сектора должна преимущественно ориентироваться на продукцию отечественных производителей. Таким образом расширяется база экономического роста в Украине.
В Украине грядет волна национализации компаний, связанных с агрессором. Парламент 1 апреля этого года урегулировал вопросы изъятия российских активов, разрешив национализацию компаний, собственниками которых являются как связанные с агрессором юрлица, так и физлица-граждане РФ. СНБО начал с очистки банковского сектора, разрешив изъять активы и корпоративные права российских Проминвестбанка и… После начала войны через ComInBank проводятся операции по денежным переводам в сферах торговли наркотиками, игорного бизнеса, торговли порнографией, утверждает источник в банке.
Он терять эти деньги не хотел, потому у Казьмина возникла проблема – как их вывести из банка. По его словам, где-то в начале 2015 года Казьмин начал поиск банка. «Понятно, что вывеска – это красиво, а что внутри банка происходит?
Новым владельцем KVV Liepаjas metalurgs может стать российский бизнесмен Игорь Шамис, который стремился приобрести его еще в 2014 году, но проиграл украинской KVV Group. Об этом сообщает новостное агентство LETA со ссылкой на собственные осведомленные источники. С середины 2000-х компания поставляла лом на Мариупольский меткомбинат имени Ильича, затем — на «Запорожсталь». После того, как предприятия вошли в холдинг «Метинвест» Рината Ахметова, КВВ пришлось искать других потребителей, в том числе за границей. «У них были постоянные сложности с поиском постоянного покупателя», — добавляет Добровольский.
И тогда у приближенных, возникла идея декларацию для бизнесмена задним числом «нарисовать», рассчитывая на то, что на протяжении 2009 – 2011-х годов онлайн-декларирования еще не было, а потом, мол, в 2015-м году их «случайно» найдем в столе. Как товарищ Казьмин подошел к официальному переоформлению АО «КИБ»? Олег Мальский, юрист киевской компании «Остапов и партнеры», предложил номинально, на бумаге, оформить менее 10 % акций банка на 11 работников банка. На тот момент Нацбанк не требовал еще при таких долях указывать конечного бенефициара. Но НБУ эту аферу не пропустило и начало ставить неудобные вопросы.
В результате происшествия, было открыто уголовное производство по статье «Нарушение требований законодательства об охране труда» и начато досудебное следствие. Для дома экс-регионал приобрел охранную фирму «Бастион К», директором которой назначил Дмитрия Гудковича, бывшего работника СБУ и начальника службы безопасности «КВВ групп», который, в свою очередь, был ответственен за выселение людей из дома. К тому времени там проживали переселенцы с Востока, которых после аннексии Крыма и войны в Донбассе поселила туда самооборона Майдана. Однако летом прошлого года их выселили, после чего там начались строительные работы, разрешение на которые выдано не было.
Но зато теперь тишь и благодать – за “заемные средства” Евгения Казьмина (более 20 млн грн) конкурсные долги предприятия были погашены акционерами, и АТЕК официально выведен из банкротства. Надо понимать, что теперь кто-то эти два десятка миллионов “ключевому инвестору” должен. Правда, попытка государства напомнить, что, кроме конкурсных долгов, существуют и немалые текущие задолженности перед той же налоговой, мудрыми украинскими судами была игнорирована. Ко всему же, что бы ни говорили в самом ComInBank, сегодня проверить истинное состояние банков крайне сложно. Их статистика публикуется не в полном объеме, неизвестно, как кризис неплатежей отразился на конкретном банке, какие залоговые активы потеряны, и какие заемщики оказались на оккупированной территории.
Напомним, Казьмин является владельцем холдинга «КВВ Групп», который входит в тройку крупнейших операторов Украины по сбору и переработке отходов металлургический предприятий и лома. Компания зарегистрирована в Севастополе, там находится ее главный офис. В материалах дела указано, что кроме предприятий, которые действуют на территории Украины, в собственности Казьмина находится предприятие, которое занимается строительством жилья в АР Крым. Это, по мнению досудебного следователя, тоже является фактором риска – бизнесмен может скрыться в Крыму. В 2015 году убытки KVV Liepаjas Metalurgs превысили 8 млн евро.
— Чуть больше года назад я еще имел контракт с греческим клубом Эрготелис. Высший дивизион, я играл в футбол, все было по-старому. В это время в Латвии обанкротился завод в городе Лиепая.
В суд представлены материалы, суть которых – непосредственное управление Е.Казьминым строительства жилья в оккупированном Крыму, часть из которого предназначена для бесплатного выделения работникам ФСБ и МВД РФ. Здесь необходимо сказать несколько слов о том, кто такой Казьмин и чем он занимается. Еще в начале 2000-х он занялся в Севастополе сбором и утилизацией металлолома, позже к этому добавилось строительство. Затем бизнес расширился на материк, появилась группа компаний «КВВ Групп». Сам Казьмин стал депутатом Севастопольского горсовета от Партии регионов, в 2012 году даже оказался в списке партии Януковича на выборах в Верховную Раду, но в парламент не попал.
От Бакаса ожидают реформирования работы украинского депозитария по европейским стандартам. Для этого понадобится привлечь иностранные инвестиции, и роль нового главы в этом считают ключевой. Кроме применения евродиректив и организации обновления программного обеспечения депозитария, Бакасу придется лоббировать в парламенте необходимые для реформ законы. Только в таком случае реформа депозитарной системы свершится. Соответствующее решение суда от 1 мая опубликованно в Едином реестре судебных решений, сообщает “Радио Свобода”.
В решении суда указано, что Евгений Казьмин постоянно проживает в Киеве, ранее не судим. Председатель правления Агентства приватизации Латвии Владимир Логинов подтвердил Latvijas radio, что вопрос о кандидатуре инвестора, которому продадут комбинат Liepаjas metalurgs, попадет на стол Кабинета министров до конца октября. Экспорт лома «Мастер Групп» ведет через Одесский и Херсонский морские торговые порты. К 2005 году «Керамет» развил собственную сеть ломозаготовительных предприятий в составе корпорации «ИСД». Благодаря этой сделке «КВВ» вертикально интегрировала ломозаготовительные и сталелитейные мощности. Снабжать свое латвийское предприятие Евгений Казьмин, очевидно, собирается ломом, заготовленным его украинскими площадками.
Ее офис находится в неприметном здании по соседству с посольством Грузии на бульваре Шевченко. В холле – высоченные мраморные потолки, на них – люстры в стиле барокко. » – улыбается начальник юридического департамента «КВВ групп» Денис Мацкевич. НБУ в апреле-2016 признал собственником существенного участия в Коммерческом индустриальном банке (КИБ) одного из учредителей «КВВ групп» Евгения Казьмина. Казьмин в марте возглавил наблюдательный совет КИБ.
Еще в трех компаниях, по данным OpenData, Казьмин является бывшим владельцем. В структуре банка до сих пор работают многие сотрудники «КВВ Групп». А юрист Евгений Порада, который в 2015 году сфальсифицировал документы для покупки Казьминым банка, сейчас заместитель главы набсовета ComInBank.
А это одних только процентов более миллиарда гривен, что неподъемно для такого небольшого банка, учитывая тот факт, что инвесторы не вкладывают личные средства в финучреждение. Да и вряд ли компании Казьмина, на которые оформлены кредиты банка, будут их возвращать. ComInBank долгое время принадлежал главе концерна ЕДАПС Юрию Сидоренко. В 2015 году крымский бизнесмен Евгений Казьмин договорился с Сидоренко о покупке банка за 4,2 млн долларов.
Группа занимается строительством, переработкой металлолома и металлургией. Владельцами компании являются Евгений Казьмин и Валерий Кришталь. Согласно данным осведомленного источника, «КВВ групп» собирается вновь запустить производство на предприятии в Латвии еще до конца текущего года. Претендентом на покупку комбината также была компания российского бизнесмена Игоря Шамиса United Group, однако ее предложение было не таким привлекательным. Евгений Казьмин, соучредитель «КВВ групп», не опровергает информацию о предстоящей сделке.
Данный ресурс создан для удобства коллекционеров живописи и скульптуры времен СССР. Если Вас заинтересовали произведения, размещенные на сайте, нажмите «Заказать» и мы поможем связаться с их владельцами. По словам Дмитрия Ульянова, еще в 2002 году ООО “Ардис”, известное как производитель велосипедов, осуществило самозахват земли АТЭКа, правдами и неправдами построило там мастерские и склады, и с тех пор пытается каким-то образом все это узаконить.
То есть,нет никаких сомнений, что банком «КиБ» до сих пор владеет Евгений Казьмин, гражданин РФ. Об этом говорят как факты, так и сами сотрудники банка. СБУ же обвинила Евгения Казьмина в том, что под его непосредственным руководством в Крыму строилось жилье,часть из которого предназначена для бесплатного предоставления сотрудникам ФСБ России и Министерства внутренних дел России. Речь идет о так называемом «Городке Мира», который принадлежащая Казьмину компания «Карбон-строй» возводила в окрестностях Симферополя.
Групп” Евгений Казьмин заявил о намерении купить Коммерческий индустриальный банк. Казьмин утверждает, что он является добропорядочным гражданином Украины, осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями закона и не может нести ответственность за действия директоров предприятий, которые вынужденно работают в Крыму. Как сообщал FinClub, Вадим Березовик накануне, 16 мая, был уволен из Коммерческого индустриального банка по причине ухода за ребенком.
Компания «Карбон» принадлежит британской компании «КВВ Девелопмент лтд», которую связывают с Владиславом Казьминым – братом экс-депутата городского совета Севастополя Евгения Казьмина . «Карбон» построил множество объектов жилой и коммерческой недвижимости в Севастополе. В частности, ЖК «Лазурный», ЖК «Лазурный 2», «Евро Сити». Например, в “материнской” компании группы – ООО “КВВ Групп” — акционером выступала английская фирма “Гефест Инвестментс Лимитед”, бенефициаром которой является Казьмин. Она же владела и уставным фондом ООО “Вторстальмет”.
